Jan Richard Alther

Health Tech Solutions GmbH, in Zürich, CHE-235.277.595, c/o Jurata AG, Niederdorfstrasse 43, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
08.12.2023.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Gesundheitskonzepten als auch die Entwicklung und Herstellung von Geräten im Gesundheitsbereich, zudem die Entwicklung, Implementierung und den Vertrieb von IT-Lösungen, den Handel mit Waren aller Art als auch mit Produkten im Medizin-, Gesundheits-, Wellness-, Sport- und Ästhetikbereich sowie die Erbringung von Beratungs-, Betreuungs- und Ausbildungsdienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Frikart, Marcel, von Rütschelen, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Alther, Jan Richard, von Chur, in Klosters, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.

Philips AG, in Horgen, CHE-105.936.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357321).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alther, Jan Richard, von Chur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nagel, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Philips AG, in Horgen, CHE-105.936.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggimann, Sandra, von Reisiswil, in Aarwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ginepro, Edwin, von Unterkulm, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alther, Jan Richard, von Chur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

BODYGEE AG, in Brienz (BE), CHE-471.909.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2419717).

Statutenänderung:
25.02.2016. 22.03.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 306'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 306'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
1'224 Namenaktien zu CHF 250.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.02.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.[Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alther, Jan, von Chur, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Voëlin, Roland, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frikart, Marcel, von Rütschelen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ostermundigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Luma Beef GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-115.870.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917192).

Statutenänderung:
11.11.2015.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat ihr Kapital von CHF 20'000.00 um CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.11.2015 und Bilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 1'288'942.88 und Fremdkapital von CHF 687'353.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen 1'000 Stammanteile zu CHF100.00 1'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Luma Beef AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und den Handel mit Fleischwaren sowie die Entwicklung von biotechnischen Verfahren zur Verbesserung von Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alther, Jan, von Chur, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggli, Marius, von Laufen-Uhwiesen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwander, Armin, von Rothenburg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grubenmann, Andreas, von Teufen (AR), in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tessaro, Marco, von Schaffhausen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Oechslin, Lucas, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Mayer, Dr. Felix, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Dr. Thomas, von Uebeschi, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BODYGEE AG, in Brienz BE, CHE-471.909.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243361). [Neue] Weitere Adresse: Gerechtigkeitsgasse 7, 3011 Bern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alther, Jan, von Chur, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frikart, Marcel, von Rütschelen, in Ostermundigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Oliver, von Brienz BE, in Meiringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

BODYGEE AG, in Brienz BE, CHE-471.909.096, Seestrasse 7, 3855 Brienz BE, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.06.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Konzepten, die Entwicklung und Herstellung von Geräten, die Entwicklung von IT-Lösungen, den weltweiten Handel mit diesen Produkten und Zusatzprodukten im Medizin-, Gesundheits-, Wellness-, Sport- und Ästhetikbereich sowie der Betrieb von eigenen Institutionen, Beratung, Betreuung, Ausbildung und das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, die damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 250.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder elektronische Übermittlung.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Fuhrer, Jürg, von Adelboden, in Grosshöchstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alther, Jan, von Chur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frikart, Marcel, von Rütschelen, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Oliver, von Brienz BE, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufibach, Alexander, von Guttannen, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voëlin, Roland, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Luma Beef GmbH, in Löhningen, CH-290.4.016.884-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 11, Publ. 5756970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oechslin, Lucas, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Alther, Jan, von Chur, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grubenmann, Andreas, von Teufen AR, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwander, Armin, von Rothenburg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tessaro, Marco, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].